六个中国人的身份被公开

中国当局已经公布了最近被驱逐出瓦努阿图的六名中国公民的身份和信息。

他们的名字是陈波,袁元,丁赞庆,彭义轩,王仁美和董建华。

据称,他们经营了一项价值29亿美元的巨额”庞氏骗局”,和涉及一种名为PlusToken的加密货币。

他们在码头路上的房子在凌晨被突袭。而他们在瓦努阿图警方和移民局的一个联合行动中被逮捕,

突袭期间,五名身份不明的中国执法人员在场。他们随后进入该处所,协助瓦努阿图官员查明中文文件和材料。

在突袭发生的同一天,加密货币分析师报告了与PlusToken有关的在线活动突然停止。

PlusToken是2018年4月创建的加密货币钱包。它向其成员支付了将钱币存入钱包的权利,并且据称是为使用套利的存款人赚钱。

发起人说,在这项活动中, 投资超过500美元的加密货币,你可以参与“智能狗”功能。这可以利用您的投资用于数字货币套利。这是一个复杂的术语,但这个概念很简单:

加密价格不断变化,某些市场的需求高于其他市场。中国特别热。人们了解到,有可能在一个交易所购买一大块加密,立即在另一个交易所卖出,并获得一笔可观的利润。过去在实体货币市场中常见,并且经常造成严重破坏,直到引入法规来稳定它们。

至少有四个PlusToken Six申请了瓦努阿图公民身份。表格由Horizo​​n Consultant处理,Horizo​​n Consultant是乔安迪(Job Andy)运营的授权DSP代理商。安迪先生以前是当地汽车经销商的销售经理。

这些申请被编制并提交,并作为标准尽职调查程序的一部分传递给瓦努阿图的金融情报室(FIU)。现在瓦努阿图是国际刑警组织的正式成员,金融情报机构可以直接查询他们的数据库。除了在原籍国进行的犯罪记录检查外,金融情报室还会检查申请人是否在世界任何地方都被警察通缉,以及确认他们是否已经破产。

瓦努阿图移民局(VIS)主任杰弗瑞马克森(Jeffery Markson)证实,中国国民的瓦努阿图护照在被驱逐前被取消。

马克森主任还澄清说,国民拥有双重护照。

“这些人申请了我们的公民身份。我们(瓦努阿图)接受并承认双重国籍。”

他解释说,在某些情况下,申请双重国籍的人往往只保留瓦努阿图护照,而其中一些人继续拥有原产地护照,中国公民就是这种情况。

国家法律代表确认此类案件受“刑事事项互助法”管辖。

财务总监多萝西埃里克森(Dorothy Erickson)女士在引入和建立公民身份计划后的最近五年中证实,通过这一举措收集的收入继续增加。

埃里克森夫人表示,仅在2018年,它的收入就达到了98亿瓦图。到目前为止,这被证实是该计划中收入最高的收入。

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